Hakan ATABAŞ

Hakan ATABAŞ

Dış Ticaret İşlemlerinde MT103/202 ve MT760 Sahtekarlıkları Hakkında.

Türkiye'de ve Dünya'nın dört bir yanında yukarıda belirtmiş olduğum başlıkta işlem yapmak için gelen kişi, kurum ve kuruluşlar olabilir. Ciddi olan bir kuruluş gerçekten yatırım yapmak istiyor ise, yapacağı yatırım ile ilgili olarak resmi döküman ve iş planları hazır şekilde bir işe başlar ve danışmanlık şirketlleri aracılığı ille ilgili kurumlar ile iletişime geçerek bu işlemleri başlatır. Ülkemiz içerisinde kafe, bar, kulüp vb yerlerin yanı sıra otel köşelerinde işlem yapmak içiin elinde everaklar ile gezen kişilere karşı dikkatli olunuz.

Aşağıda vereceğim örnekleri dikkatlice okuyunuz ve eğer bu tür bilgiler yer alıyor ise  uzak durmanızda fayda var. 

Dış ticaret işlemlerinde özellikle konşimentolarda, akreditiflerde ve verilen teklif/sözleşmelerde sahtecilik yapılması rastlanan bir durumdur. Bu türden durumlarla karşılaşan firma yöneticileri ise kendilerini kötü (saf) göstereceği için mali polise de başvuramamaktadır.


Firma yöneticileri özellikle şu deyimlere rastladıklarında daha dikkatli olmalıdır:

  • Yazım hataları varsa
  • Metinler gereksiz karmaşıklıkta ise
  • “Prime Bank” kredi garantisi: Bir takım aracılar, firmaları yurt dışındaki önemli yatırımcıların fonlarını garanti göstererek teminat mektubu vereceklerine ikna edip ciddi komisyonlar alabilmektedir. İtibar edilmemesi gerekir.
  • LOI: Letter of intent kısaltmasıdır. Taraflardan birinin işlemi yapmaya istekli olduğunu belirten, hukuken bir anlamı olmayan bildirimdir.
  • Under penalty of jury: “yeminli ifade”, cezai şart kabulü ile gibi bir ifade ticari sözleşmelerde olmamalıdır.
  • Under full corporate authority and responsibility: “Kurumsal yetki ve sorumluluk altında beyan ederim ki..” Hukuken anlamsız bir ifadedir.
  • KTT: Key tested telex (şifreli mesaj veya telegrafik teleks) kısaltması. Bu deyimi bankacılar kullanmaz, görüldüğü an şüphe uyanmalıdır.
  • Freely negotiable, unconditional, irrevocable, clear SWIFT wire transfer
  • Divisible and assignable: Bölünebilir demektir, bankacılıkta sevilen ve kullanılan bir deyim değildir.
  • Cash backed guarantee, Cash backed L/C: Akreditifi veya bir garantiyi açan bankanın müşterisinden aldığı teminat bilgisi gizli bir bilgidir. Bankanın alacağı nasıl teminat aldığı alıcıyı ilgilendirmez. Bu ifade görüldüğü zaman işlem yapılmamalıdır.
  • Prooof of funds, proof of product: Birbirini tanımayan taraflardan birisinin elinde para, diğerinde de mal olduğunun garantisinin bankalarca verilmesi istenmektedir. Tanımadan ticari ilişkiye girmeyin.
  • RWA: Ready, willing, able. Yazıyı imzalayan taraf karşı tarafa, işlemi yapmaya istekli, hazır ve ödemeye gücü olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Güven hissi uyandırmak için kullanılır.
  • “Non-circumvention”ve “Non-Disclosure”: “Aradan çıkarmama ve ifşa etmeme”
  • Any safe port: Herhangi güvenli bir liman ifadesi çeşitli ticari işlemlerde rastlanabilen bir ifadedir. Ancak alımı CIF (Cost-Insurance-Freight) olarak yaptığınız durumda, nakliye bedeli malın taşınacağı mesafeye göre hesaplandığı için, bu ifade görüldüğünde dikkatli olunması gerekir.
  • Pay order: payment order kısaltmasıdır. Bankacılar sık kulllanmazlar.
  • Ödeme “without protest” yapılacaktır ifadesi
  • Collateral Houses and Safekeeping Receipts: Ödeme yapılacak paranın güvenli bir yerde beklediğini anlatan, anlamsız bir ifadedir.
  • Funds are free, clear and clean, from a non-criminal origin: Hiç bir anlamı yoktur. Fonlar temiz, serbest ve suç kaynaklı değildir anlamına geliyor.

Her durumda, uluslararası bağlantıları güçlü ve güvenilir bir banka, deneyimli bir hukukçu, gümrük müşaviri, nakliye şirketi ve uluslararası gözetim şirketi ile çalışmak ve ciddi anlaşmalardan önce onların görüşlerini almak önemlidir. Eğer bu görüşleri alabilecek durumda değilseniz danışmanlık bürolarından yardım alabilirsiniz. Türkiye'de yatırım danışmanlığı için kurulmuş biir çok yasal merci bulunuyor. 

Gerçek Anlamda Yatırım Yapacak Kişileri Başbakaanlık yatırım Ajansı İle Görüştürmenizi Şiddetle Öneriyorum. 

www.invest.gov.tr/tr-TR internet adresi üzerinden telefon numaralarına ulaşabilirsiniz.


MAKALEYE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
ANKET

Survivor 2017'nin Şampiyonu Kim Olacak?